Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) sa i ett uttalande på tisdagen att de hade återvunnit bitcoin till ett värde av miljarder dollar som stulits i ett hack av Bitfinex 2016, kryptovalutabörsen som är ansluten till världens största stabila mynt, Tether.
I det största finansiella beslaget någonsin har brottsbekämpande myndigheter beslagtagit över 3,6 miljarder dollar i bitcoin av de totalt 4,5 miljarder dollar som tappats ut i hacket när de arresterade ett par på Manhattan på tisdagsmorgonen för en påstådd konspiration för att tvätta de stulna mynten. De två personerna är planerade att infinna sig i federal domstol på eftermiddagen.
”Dagens arresteringar, och avdelningens största ekonomiska beslag någonsin, visar att kryptovaluta inte är en fristad för brottslingar”, sa vice justitieminister Lisa Monaco i ett uttalande. ”I ett meningslöst försök att upprätthålla digital anonymitet tvättade de åtalade stulna pengar genom en labyrint av kryptovalutatransaktioner. Tack vare brottsbekämpningens noggranna arbete visade avdelningen återigen hur den kan och kommer att följa pengarna, oavsett vilken form de tar.”
Enligt DOJ var beslaget möjligt genom domstolsauktoriserade husrannsakningsorder på parets onlinekonton, vilket gav specialagenter tillgång till filer som innehöll de privata nycklar som kontrollerade Bitcoin-plånboken som användes av paret och gjorde det möjligt för polisen att sopa mer än 94 000 bitcoin som hade stulits från Bitfinex.
”I ett metodiskt och kalkylerat system ska de tilltalade ha tvättat och maskerat sin enorma förmögenhet”, säger chefen Jim Lee på IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) i ett uttalande. ”Särskilda agenter från IRS-CI Cyber Crimes Unit har återigen avslöjat en sofistikerad tvättteknik, som gör det möjligt för dem att spåra, komma åt och beslagta de stulna medlen, vilket har uppgått till det största kryptovalutabeslaget hittills, värderat till mer än 3,6 miljarder dollar.”
Bitfinex sa i ett uttalande att det hade samarbetat med DOJ sedan dess utredning började och kommer att fortsätta att göra det.
”Om Bitfinex får en återvinning av den stulna bitcoin, enligt beskrivningen i UNUS SED LEO-token-vitboken, kommer Bitfinex, inom 18 månader från det datum det tar emot återvinningen, använda ett belopp motsvarande 80 % av de återvunna nettomedlen för att återköpa och bränn enastående UNUS SED LEO-tokens”, enligt uttalandet. ”Dessa token-återköp kan åstadkommas i öppna marknadstransaktioner eller genom att förvärva UNUS SED LEO i över-the-counter-affärer, inklusive direkt handel med bitcoin för UNUS SED LEO.”
Enligt Bitfinex webbplats, ”UNUS SED LEO är ett verktygstoken som är utformat för att ge Bitfinex-communityt möjlighet att ge verktyg för dem som vill maximera produktionen och kapaciteten hos Bitfinex-handelsplattformen.”